Excel-Tool Maßnahmenplan Produktbetrug IFS Logistics V3 – Maßnahmen je Szenario, Überwachung und Verdachtsfälle

Eine Verwundbarkeitsanalyse wirkt erst, wenn für jedes relevante Szenario feststeht, wann, wo und wie gegengesteuert wird – und ob das funktioniert. Der Maßnahmenplan Produktbetrug IFS Logistics V3 übernimmt die Szenarien mit Nummer, Produktgruppe, Tätigkeit, Betrugsart und Einstufung aus der Analyse und zeigt je Szenario, wie viele Maßnahmen bestehen, ob eine detektive Maßnahme dabei ist und ob das Überwachungsintervall zur Einstufung passt. Jede Maßnahme ist prüfbar beschrieben, als präventiv oder detektiv gekennzeichnet und mit Prozessschritt, Verantwortung, Frist und Umsetzungsdatum geführt. Zu jeder Maßnahme gehören Prüf- und Überwachungsmethode, Häufigkeit und Nachweis; die Fälligkeit der nächsten Überwachung berechnet die Arbeitsmappe. Quartalsauswertungen, Routineüberwachungen und Wirksamkeitstests dokumentieren Prüfungen, Auffälligkeiten und Folgen. Für Verdachtsfälle erfasst die Arbeitsmappe Sperrung, Meldekette an Leitung des Teams und Kunden in Stunden, Gesundheitsgefahr, Ergebnis, Meldefrist an die Zertifizierungsstelle und Neubewertung.

Inhalte der Arbeitsmappe

• Dashboard mit Umsetzung, Überwachung, Auffälligkeiten, Wirksamkeitstests, Verdachtsfällen, Übersicht je Methode und zwei Diagrammen
• Anleitung mit Zweck, Abgrenzung, Normbezug, Vorgehen in sieben Schritten, Bewertungslogik und mitgeltenden Dokumenten
• Stammdaten mit Stichtag, Dokumentenlenkung und Änderungshistorie
• Szenarien aus der Verwundbarkeitsanalyse mit Erst- und Resteinstufung und automatischer Abdeckungsprüfung
• Maßnahmenplan mit Beschreibung, Art, Prozessschritt, Verantwortung, Frist, Umsetzungsdatum und Status
• Prüf- und Überwachungsmethode, Häufigkeit, Intervall, Nachweis, letzte und nächste Überwachung
• Überwachungsnachweise mit Quartalsauswertungen, Routineüberwachungen und Wirksamkeitstests
• Verdachtsfälle mit Meldekette an Teamleitung und Kunden, Gesundheitsgefahr, Ergebnis und Meldepflicht
• Meldefrist an die Zertifizierungsstelle in Werktagen und Nachweis der Neubewertung
• Überprüfungsprotokoll, Auswahllisten und Parameter

Normbezug IFS Logistics Version 3

Für wen ist das Tool geeignet?

Für IFS-Beauftragte, Food-Fraud- und Food-Defense-Teams und Geschäftsführungen in Logistikunternehmen, die

• für jedes mittlere und hohe Betrugsszenario prüfbare Maßnahmen festlegen wollen,
• Umsetzung, Überwachung und Wirksamkeit ihrer Maßnahmen belegen möchten,
• Verdachtsfälle mit klarer Meldekette und Fristen bearbeiten wollen.

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Häufige Fragen

Wie hängt der Plan mit der Verwundbarkeitsanalyse zusammen?

Szenarien und Maßnahmen tragen in beiden Arbeitsmappen dieselben Nummern. Die Arbeitsmappe prüft je Szenario, ob mittlere und hohe Einstufungen mindestens eine Maßnahme, hohe eine detektive Maßnahme und ein passendes Überwachungsintervall haben.

Welche Prüf- und Überwachungsmethoden sind vorgesehen?

Inspektion im Wareneingang und Warenausgang, Etikettenkontrolle bei Verarbeitung, Datenprüfung, Massenbilanz und Inventurdifferenzen, interne Audits und Begehungen, Dienstleister- und Lieferantenbewertung sowie Analysen über Kunden.

Wie werden Verdachtsfälle bearbeitet?

Sie erfassen Datum und Uhrzeit, Sperrung und die Information von Teamleitung und Kunden. Die Arbeitsmappe rechnet die Stunden bis zur Information, markiert Fristüberschreitungen und setzt bei behördlicher Maßnahme die Meldefrist an die Zertifizierungsstelle.

Kann ich die Arbeitsmappe anpassen?

Ja. Prozessschritte, Verantwortliche, Methoden, Häufigkeiten, Schwellen, maximale Überwachungsintervalle und Meldefristen pflegen Sie in den gelben Feldern und im Blatt „Listen“.